Erklärung zur Unternehmensführung

§ 289f Abs. 2 Nr. 3 und 4 HGB

Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat

 

Der Aufsichtsrat tauscht sich mit dem Vorstand über die Geschäftsentwicklung und die weitere strategische Ausrichtung der Gesellschaft aus. Er berät den Vorstand bei der Leitung der Gesellschaft regelmäßig und überwacht die Geschäftsführung laufend. Der Aufsichtsrat ist in Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung sind, unmittelbar eingebunden. Vorstand und Aufsichtsrat tauschen sich regelmäßig über den Stand der Strategieumsetzung aus. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher oder mündlicher Form über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Strategie, der Planung und der Situation des Unternehmens.

 

 

Zusammensetzung und Arbeitsweise der Ausschüsse

 

Ausschüsse wurden nicht gebildet.

 

 

Festlegungen für den Frauenanteil

 

Eine Festlegung durch den Vorstand für die beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstandes (§ 76 Abs. 4 AktG) ist nicht möglich, weil die Mitarbeiter derzeitig unmittelbar vom Vorstand geführt werden. In der Konzernmuttergesellschaft Travel24.com AG beträgt der Frauenanteil am 1. April 2019 insgesamt 62,5 %. In der Konzerntochtergesellschaft Travel24 Hotel Leipzig Betriebsgesellschaft mbH beträgt der Frauenanteil am 1. April 2019 insgesamt 66,7 %. Die Festlegung durch den Aufsichtsrat für den Vorstand und den Aufsichtsrat (§ 111 Abs. 5 AktG) kann derzeit nicht sinnvoll vorgenommen werden. Hierzu wird auf die Ausnahmen von Ziffer 4.1.5 und Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der aktuellen Entsprechenserklärung verwiesen.

 

 

Leipzig, 02. Mai 2019
Travel24.com AG
Der Vorstand und der Aufsichtsrat